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Citación a Junta Extraordinaria de Accionistas Minera La Puntilla S.A.
Señor(a) Accionista: Por medio de solicitud escrita de fecha 2 de mayo de 2023, dirigida al presidente del Directorio de la sociedad MINERA LA PUNTILLA S.A. (en adelante, la “Sociedad”), el accionista EMPRESA MINERA PATRICIO JAVIER GATICA ROSSI E.I.R.L., que representa el 99,9528% de las acciones emitidas de la Sociedad, comunicó, de conformidad con lo establecido en el artículo 58 N°3 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas y en el artículo 101 del Reglamento de la referida Ley, su solicitud de convocatoria y citación a una Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, con el objeto de tratar las materias que se indican en la presente citación. Se informa lo siguiente: Por acuerdo del Directorio, cítase a Junta General Extraordinaria de Accionistas para el día 29 de mayo de 2023, a las 15:00 horas, en las oficinas ubicadas en La Puntilla sin número, comuna y ciudad de Illapel, sede de la sociedad, a fin de tratar las proposiciones del Directorio en relación con las siguientes materias:
UNO. Someter a la consideración de los accionistas la división de la sociedad y su disminución de capital, dividiendo el patrimonio y objeto social de la empresa; e informar a los accionistas sobre los motivos que justifican tal división. DOS. Resolver sobre la distribución del patrimonio social entre esta sociedad y la otra que se formará. TRES. Aprobar los estatutos de la nueva sociedad que se forma producto de la división proyectada, la que será denominada “MINERA COSTA BRAVA SpA”. CUATRO. Pronunciarse sobre las reformas que deberán hacerse a los Estatutos Sociales de la sociedad con motivo de su división, las que comprenderán la modificación su razón social, modificación del objeto, del capital social, y de la cláusula de administración y de representación ante el Servicio de Impuestos Internos, así como la fijación de los estatutos de la nueva sociedad que nazca de la división. CINCO. Adopción de todos los acuerdos necesarios o convenientes para materializar, legalizar o hacer efectivas las decisiones que adopte la Junta en relación con las materias anteriormente señaladas.
PARTICIPACIÓN EN LA JUNTA Y PODERES
Tendrán derecho a participar en la Junta precedentemente citada, los accionistas que figuren inscritos en el Registro de Accionistas de la sociedad al momento de iniciarse esta, de conformidad al artículo 62 de la Ley 18046. La calificación de poderes, si procede, se efectuará el mismo día fijado para la celebración de la Junta, a la hora que ésta se inicie.

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